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Agenda tu taller. Comparte. Corrige. Mejora… Tú tienes la palabra.

07

Junio

Chihuahua

14

Junio

Monterrey

21

Junio

Guadalajara

28

Junio

CDMX

El mejor taller,
con los mejores colegas.

El taller Más allá del EBR: Hacia una agenda 2018-2024 es una sesión colaborativa para conocer Matrices de Riesgos PLD desarrolladas por otras entidades: un taller presencial que satisface la necesidad de interactuar con otros sujetos obligados, despejar dudas, identificar mejoras y conocer  la perspectiva de agenda PLD para 2018-2024.

Nuestros talleres son en cómodas salas ejecutivas e incluyen material didáctico, bibliografía descargable, coffee break, constancia digital de participación y la keynote del taller.

Date prisa. Garantiza tu lugar.

Nuestro taller está próximo. El cupo es limitado.

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Tu gran oportunidad para mejorar tu EBR/PLD.

Como parte de las reformas a las DCG/PLD del 09 de Marzo de 2017, los sujetos obligados debieron desarrollar una Matriz de Riesgos que incluyera indicadores y ponderaciones. Los talleres Más allá del EBR: Hacia una agenda 2018-2024 te permiten interactuar con colegas y conocer Matrices de Riesgos PLD desarrolladas por otras entidades, despejar dudas e identificar mejoras que satisfagan las DCG/PLD aplicables.

Capacitación para todos, al mejor precio posible.

La inversión es de $6,900 mxn +IVA/por persona; pero si cuentas con un grupo de 2 participantes con derecho pagado,
obtienes la cortesía de un participante adicional sin costo… ¿Fabuloso, no?

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Capacita a tu equipo

Despeja todas tus dudas. Comparte tu caso y comenta entre colegas. Identifica mejoras.

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Conoce nuestro portafolio de técnicas de instrumentación y construye tus ejes de acción.

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Por cada 2 participantes con derecho pagado, obtienes un tercer participante adicional sin costo.

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Compliance Técnico.

Cada taller sesiona un único día, de 9 a 18 hrs y revisamos una robusta agenda que sumariza la estrategia 2012-2018 en materia de AML/PLD, la situación actual y perspectivas futuras; así como el reciente Modelo de Enfoque Basado en Riesgos y sus posibles técnicas de instrumentación en los sujetos obligados. Estructuralmente, la sesión colaborativa se desarrolla en 3 partes: Retrospectiva, Introspectiva y Prospectiva.

1a Parte:
Retrospectiva

¿De dónde venimos?

Agenda 2012-2018

2a Parte:
Introspectiva

¿Dónde estamos?

Coyuntura 2018

3a Parte:
Prospectiva

¿Hacia dónde vamos?

Agenda 2018-2024

¿4ta parte?

¡Realizamos un ejercicio colectivo de instrumentación!

El mejor taller, siempre en las mejores sedes.

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El mejor taller, con la mejor experiencia colaborativa… al mejor precio posible.

¿Desarrollas software para entidades financieras? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.

¿Eres consultor@ en ALD/CFT? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.








¿Qué es la reforma a las DCG/PLD del 09/Marzo/2017?

Es la reforma a las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

¿En qué consiste? ¿Que cambios promueve?

Entre los cambios principales se encuentran las siguientes obligaciones:

 

1.- Desarrollo e implementación de una metodología para evaluación de Riesgos conforme un Enfoque Basado en Riesgo.

 

2.- Modificaciones a la política de identificación del usuario persona moral, así como precisar mecanismos para recabar los datos de los propietarios reales.

 

3.- Cambios en los plazos de presentación de reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes.

 

4.- Contar con un Oficial de Cumplimiento interino.

 

5.- Nuevos documentos válidos de identificación.

En GSW Global convocamos a nuestro próximo curso certificación PLD, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero, CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2017, Curso para la Certificación CNBV PLD, Curso para la Certificación CNBV PLD con Temario-Guía, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, PLD/FT.

Preparamos talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Taller de preparación para examen de certificación, Certificación CNBV en materia de PLD/FT, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Curso E-Learning de preparación para la Certificación de la CNBV, curso certificación oficial de cumplimiento, Formación de Oficiales de Cumplimiento, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Certificación de: Auditores, Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento en PLD, certificación PLD CNBV, Preparación de Oficiales de Cumplimiento para Obtener la Certificación.

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¿Qué es la Metodología de Evaluación de Riesgos a la que hace referencia la reforma de la CNBV?

La Metodología de Evaluación de Riesgos debe proporcionar de una manera integral la identificación, la evaluación y el entendimiento de los Riesgos en la materia, presentándolos de una manera clara, concisa y organizada.

 

Asimismo, la Metodología de Evaluación de Riesgos debe permitirle al Sujeto Supervisado identificar su nivel de Riesgo en materia de LD/FT, dado que, comprender el nivel de Riesgo permite que el Sujeto Supervisado aplique procesos de gestión de Riesgos adecuados a sus características propias, así como identificar y mitigar de manera oportuna las deficiencias en sus procedimientos.

¿Existe algún documento guía para realizar dicha Metodología?

Si, está disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226152/GU_A_PARA_LA_METODOLOG_A_DE_EVALUACI_N_DE_RIESGOS_PLD.pdf

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