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La temporada de sanciones por incumplimiento, ha comenzado… esta es última llamada.

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Hermosillo

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CDMX

¿De qué se trata?

El taller Lineamientos de Inspección PLD/CNBV es auténtica formación en la instrumentación de la más reciente publicación de la CNBV en materia de inspección y supervisión en PLD/FT.

 

Una sesión presencial para analizar las 295 páginas del documento e instrumentar líneas de acción frente al ejercicio supervisor. De igual manera -y si la llevas contigo- podemos revisar juntos tu Matriz de Riesgos/EBR y sugerirte mejoras que satisfagan las DCG aplicables.

Date prisa. Garantiza tu lugar.

Nuestro taller está próximo. El cupo es limitado.

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La temporada de sanciones por incumplimiento, ha comenzado.

Como parte de la publicación de la CNBV del 20 de Marzo de 2018, los sujetos obligados deberán atender  una serie de lineamientos en materia de PLD/FT en atención a las visitas de inspección que realice el órgano supervisor. Los talleres Más allá del EBR: Lineamientos de Inspección PLD/CNBV te permiten conocer técnicas de instrumentación y establecer líneas de acción para hacer frente futuros ejercicios supervisores, despejar dudas e identificar mejoras que satisfagan las DCG/PLD aplicables.

Capacitación para todos, al mejor precio posible.

La inversión es de $6,900 mxn +IVA/por persona; pero si cuentas con un grupo de 2 participantes con derecho pagado,
obtienes la cortesía de un participante adicional sin costo… ¿Fabuloso, no? | Recuerda: nuestros talleres son en cómodas
salas ejecutivas e incluyen material didáctico, bibliografía, coffee break, constancia de participación y la orden del día.

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Capacita a tu equipo

Despeja todas tus dudas. Comparte tu caso y comenta entre colegas. Identifica mejoras.

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Con las mejores técnicas

Conoce nuestro portafolio de técnicas de instrumentación y construye tus ejes de acción.

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Por cada 2 participantes con derecho pagado, obtienes un tercer participante adicional sin costo.

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Sesiona con nosotros. Conoce nuestra propuesta de matriz de riesgos. Auténtica investigación aplicada.

¿Cuál es la agenda del taller?

Cada taller sesiona un único día, de 9 a 17 hrs y revisamos una robusta agenda que sumariza el documento “Lineamientos de Inspección en Materia de PLD/FT” publicado por la CNBV el pasado 20 de Marzo. Revisaremos cada uno de los 8 apartados que comprende el documento; entre ellos el Modelo de Enfoque Basado en Riesgos y las Actividades Significativas señaladas en el documento y que dan sustento a revisiones exhaustivas. Asimismo; revisaremos técnicas de instrumentación en sujetos obligados. Estructuralmente, la sesión colaborativa se desarrolla en 3 partes: Retrospectiva, Introspectiva y Prospectiva.

1a Parte:
Retrospectiva

¿De dónde venimos?

Agenda 2012-2018

2a Parte:
Introspectiva

¿Dónde estamos?

Lineamientos de Inspección
en Materia de PLD/FT

3a Parte:
Prospectiva

¿Hacia dónde vamos?

Agenda 2018-2024

¿Realizamos algún ejercicio práctico?

¡Por supuesto! En nuestros talleres siempre realizamos alguna prueba, práctica, examen,
simulacro o ejercicio colectivo. Generamos auténtico aprendizaje significativo.

El mejor taller, siempre en las mejores sedes.

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¿Qué es la reforma a las DCG/PLD del 09/Marzo/2017?

Es la reforma a las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

¿En qué consiste? ¿Que cambios promueve?

Entre los cambios principales se encuentran las siguientes obligaciones:

 

1.- Desarrollo e implementación de una metodología para evaluación de Riesgos conforme un Enfoque Basado en Riesgo.

 

2.- Modificaciones a la política de identificación del usuario persona moral, así como precisar mecanismos para recabar los datos de los propietarios reales.

 

3.- Cambios en los plazos de presentación de reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes.

 

4.- Contar con un Oficial de Cumplimiento interino.

 

5.- Nuevos documentos válidos de identificación.

En GSW Global convocamos a nuestro próximo curso certificación PLD, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero, CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2017, Curso para la Certificación CNBV PLD, Curso para la Certificación CNBV PLD con Temario-Guía, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, PLD/FT.

Preparamos talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Taller de preparación para examen de certificación, Certificación CNBV en materia de PLD/FT, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Curso E-Learning de preparación para la Certificación de la CNBV, curso certificación oficial de cumplimiento, Formación de Oficiales de Cumplimiento, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Certificación de: Auditores, Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento en PLD, certificación PLD CNBV, Preparación de Oficiales de Cumplimiento para Obtener la Certificación.

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¿Qué es la Metodología de Evaluación de Riesgos a la que hace referencia la reforma de la CNBV?

La Metodología de Evaluación de Riesgos debe proporcionar de una manera integral la identificación, la evaluación y el entendimiento de los Riesgos en la materia, presentándolos de una manera clara, concisa y organizada.

 

Asimismo, la Metodología de Evaluación de Riesgos debe permitirle al Sujeto Supervisado identificar su nivel de Riesgo en materia de LD/FT, dado que, comprender el nivel de Riesgo permite que el Sujeto Supervisado aplique procesos de gestión de Riesgos adecuados a sus características propias, así como identificar y mitigar de manera oportuna las deficiencias en sus procedimientos.

¿Existe algún documento guía para realizar dicha Metodología?

Si, está disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226152/GU_A_PARA_LA_METODOLOG_A_DE_EVALUACI_N_DE_RIESGOS_PLD.pdf

¿Qué son los Lineamientos de Inspección en materia de PLD/FT?

Los Lineamientos incluyen procedimientos y tareas que los equipos o unidades que realizan la inspección podrían considerar, con base en el alcance de la visita, para verificar el cumplimiento de los Sujetos Supervisados al marco normativo, pudiendo al efecto imponer sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que les son aplicables.

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