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Hagamos negocios juntos.

En GSW Global™ somos una plataforma donde profesionales alrededor del mundo colaboran para otorgar servicios estratégicos en una variedad de disciplinas. Somos talento, convertido en valor







Presentamos GSW Spotlight™
El Proyecto GSW Spotlight™ es la más actualizada base de datos de perfiles de individuos de alto riesgo, personas bloqueadas, empresas sancionadas y Personas Expuestas Políticamente (PEPS).
Solicita el Demo
1594000

Más de 1.5M de registros... y sumando.

PEPs, OFAC, FBI, DEA, ONU, WB, Interpol, entre otras. Todo en un sólo directorio.

Para toda industria,
para todo riesgo.

Nuestra base de datos es utilizada por gobierno, instituciones financieras, unidades de inteligencia, despachos legales y contables, hospitales; así como notarios, empresas de transporte, logística y RH.

GSW Spotlight™ le permite identificar empresas, funcionarios e individuos asociados con más de 25 categorías de riesgo; como lo son fraude, corrupción, tráfico, lavado de dinero, terrorismo; entre otras.

Más de 1.5M de registros,
todo en un sólo directorio.

GSW Spotlight™ cuenta con más de 1.5M de entradas actualizadas mensualmente; cada una con más de 10 categorías de información, observaciones y fotografía (cuando esté disponible).

Su monitoreo incluye OFAC, FBI, ONU, WB, Interpol, PEPs Nacionales e Internacionales, Funcionarios Inhabilitados, Empresas Fantasma; entre otras listas de observancia. Todo en un sólo directorio.

Diseño exquisito, intuitivo, avant-garde.

Consultas Individuales o múltiples (batchscreening)

Búsqueda por nombre, cédula, carnet, CC, CE, CUIT, DNI, RUT, EIN o Pasaporte

Algoritmo de codificación fonética (s/z, v/b, g/j, entre otros)

Ficha de resultado con editor para comentarios

Envío, descarga o Impresión de ficha (comprobante)

Comprobantes con fecha, hora, folio y sello digital de emisión

Capacidad para carga de listas propietarias o privadas

Conócelo de cerca. Solicita el Demo.

Proteja su empresa, evite riesgos.

Hoy en día, el sector financiero y otras tantas actividades requieren de herramientas que les permitan disminuir los riesgos al hacer negocios. Sector financiero, transporte, tecnología, gobierno, entre otros. En México, Centro/Sudamérica, Canadá y Chipre.

Conéctese y consulte. Así de sencillo.

Conectividad a 3 vías. Elige tu opción:

Web Access

Realiza consultas individuales o múltiples a nuestra base de datos, utilizando sólo un navegador.

Web Service

Conecta tu software cloud a nuestra base de datos, utilizando un web service.

DLL Library

Conecta tu software desktop a nuestra base de datos, utilizando una biblioteca DLL

  • Cumplimiento Reducido
    • $ 895* S/
      • 3 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 1 usuario
      • Base de datos reducida:
        PEPs Perú + OFAC
      • Conectividad Web Access
      • Consultas individuales
        (a través de navegador)
      • Limitado a 900 consultas
      • Actualizaciones trimestrales

    • Solicitar Demo
  • Cumplimiento Extendido
    • $ 1.395* S/
      • 6 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 1 usuario
      • Base de datos extendida:
        OFAC + PEPs Perú
        + Listas Negras Nacionales
      • Conectividad a elegir:
        Web Access ó Web Service
      • Consultas individuales o múltiples
        (a través de sistema automatizado)
      • Limitado a 2.700 consultas
      • Actualizaciones bimestrales

    • Solicitar Demo
¡Súper Precio!
  • Cumplimiento Reforzado
    • $ 2.195* S/
      • 12 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 2 usuarios
      • Base de datos reforzada:
        OFAC + PEPs Perú + PEPs USA
        + Listas Negras Nacionales
        e Internacionales
      • Doble Conectividad:
        1 Web Access + 1 Web Service
        ó 2 Web Access simultáneos
      • Consultas individuales o múltiples
        (a través de sistema automatizado)
      • Consultas ilimitadas
      • Actualizaciones mensuales

    • Solicitar Demo

*Impuestos pueden aplicar | Usuarios adicionales, PEPs internacionales y otras bases de datos pueden tener un cargo complementario.
Pregunte por ofertas vigentes, licencias a medida y precios especiales para multiusuarios, distribución o reventa.
Precios sujetos a cambio. | Licencias pueden variar de acuerdo al país de compra.

¿No es usted de Perú? Conozca las licencias para su país:

Conocer licencias
a

Solicite el demo.

Pruebe y compruebe el poderoso motor de búsqueda de GSW Spotlight™
Un diseño exquisito y la mejor tecnología al mejor precio posible.

 

¿Desarrolla software? Conéctese y distribuya GSW Spotlight™ > Escríbanos, le decimos cómo.

¿Es consultor@ en AML/PLA? Recomiende y distribuya GSW Spotlight™ > Escríbanos, le decimos cómo.








¿Cómo me beneficio al utilizar GSW Spotlight™?

Durante los últimos 7 años, GSW SpotLight™ ha ayudado a sus clientes a proteger la integridad de su reputación y legalidad. Nuestra base de datos general es usada actualmente por unidades de inteligencia financiera, reguladores, agencias gubernamentales, despachos contables, despachos legales, instituciones financieras y unidades de análisis de riesgo en empresas de talla nacional e internacional.

 

La solución GSW Spotlight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo, entre ellas:

 

  • Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Funcionarios extranjeros y ligados a temas de Corrupción
  • Individuos relacionados al Tráfico de Armas, Tráfico Humano
  • Empresas e individuos ligados al Fraude Financiero
  • Empresas e individuos ligados al Financiamiento al Terrorismo
  • Empresas e individuos ligados al Lavado de Dinero
  • Individuos implicados en Tráfico de Drogas y Crímenes Colaterales
  • Beneficiarios finales y prestanombres
¿Puedo conectar mi sistema automatizado a GSW Spotlight™?

Por supuesto, es muy sencillo.

 

Cuando tu sistema es desktop o de escritorio, conéctalo vía DLL:

  • No requiere conexión a internet para realizar consultas
  • Realiza búsqueda de personas y empresas
  • Base de datos local en SQLite
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Utiliza tecnología .NET

 

Cuando tu sistema es cloud o de nube, conéctalo vía Web Service:

  • Realiza consultas a través de un servicio REST
  • Realiza búsqueda de personas, empresas o por RFC/CURP/Pasaporte/DNI
  • Utiliza métodos POST para login, consulta y logout
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Cada búsqueda contiene folio, fecha y hora de la petición
  • En búsquedas con resultado positivo, arroja información de la consulta
  • En búsquedas con resultado negativo, retorna el criterio de búsqueda

¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Por otra parte GSW Spotlight tiene lista de Personas Políticamente Expuestas El Salvador, Chile, Argentina, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales El Salvador, lista PEPS Nacionales, listas PEP Nacionales El Salvador, Perú, Colombia, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras El Salvador, lista de Personas Expuestas Políticamente El Salvador, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, Panamá, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep, lista clientes peps, Chile, Argentina, directorio personas pep, Perú, Persona Expuesta Políticamente, directorio personas peps, Colombia, base de datos personas pep El Salvador, Perú, base de datos personas peps, base de datos clientes pep, Perú, empresas de riesgo, Panamá, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, base de datos clientes peps El Salvador, Unidad de Inteligencia Financiera, Paraguay, Uruguay, Brasil, Persona Expuesta Politicamente, Super intendencia de bancos. Ecuador, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi, listas vinculantes, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas sarlaft, listas vinculantes sobre lavado de dinero, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas superfinanciera.

ANTI LAVADO DE ACTIVOS


GSW Spotlight cuenta con lista PEP Guatemala, Chile, Argentina, listas PEP Guatemala, lista PEPS Guatemala, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, Persona Expuesta Políticamente, Perú, listas PEPS Guatemala, lista PEP SIB, Colombia, listas PEP SIB, lista PEPs SIB, listas PEPs SIB, bases de datos peps, Personas Expuestas Políticamente, listas vinculantes, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas sarlaft, listas vinculantes sobre lavado de dinero, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas superfinanciera. Bases de datos pep y debida diligencia, kyc, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep Guatemala, lista clientes peps, directorio personas pep Guatemala, Personas Expuestas Políticamente, directorio personas peps, base de datos personas pep Guatemala,Super intendencia de bancos, Personas Expuestas Políticamente, anti lavado de activos, Panamá, ante lavado de dinero, Paraguay, Uruguay, Brasil, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi.

También con lista de Personas Políticamente Expuestas Guatemala, Chile, Argentina, lista de Personas Expuestas Políticamente, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales, lista PEPS Nacionales Guatemala, listas PEP Nacionales, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo Guatemala, Panamá, Listas Negras Guatemala, empresas de riesgo, Chile, Argentina, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, base de datos personas pep, base de datos personas peps, base de datos clientes pep, Paraguay, Uruguay, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas.

Base de datos, directorio, de Personas Políticamente Expuestas, lista, listado, listados de Personas Políticamente Expuestas, lista peps, listas peps, listas pep, lista pep, bases de datos, listas PLD, AML, ALD, PLA, listas negras, lista OFAC, Interpol, listas restrictivas, ALD, AML, prevención de lavado de dinero, KYC, listado, listas negras, consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas negras, PLD, consultas en bases de datos OFAC, lista Clinton, búsqueda en bases de datos, CNBV, cumplimiento normativo.

Sarlaft, SARLAFT – UIAF, SARLAFT – Superintendencia Financiera de Colombia, Ley Decreto 1762, Ley Decreto 67-2001, Ley Decreto 1674-2016, Ley Decreto 144-2014, Ley 00, Ley Decreto Legislativo 1106, Ley 155-17, Ley Decreto 317, Ley Decreto 12.683, Ley Decreto 1768, Ley Decreto 3.783, Ley Decreto 17.835, Ley Decreto 26.683, Ley 23, Ley Decreto 8204, Ley Decreto 2085. Proceso de debida diligencia, bases de datos, anti lavado de dinero, directorio, prevención de lavado de dinero. contratar bases de datos, listado, empresas sancionadas, directorio de perfiles de alto riesgo, lista personas peps, lista clientes pep, empresas de riesgo, listado clientes pep, lista de informados, lista restrictiva, listas restrictivas PLD, AML, ALD, lavado de activos, prevención de lavado de dinero.

Prevención de Lavado de Activos
La más actualizada base de datos de PEPs, personas bloqueadas y empresas sancionadas. Listas PEPs, OFAC, FBI, PGR, Interpol, Personas Bloqueadas, Facturas Falsas, Empresas Fantasma; entre otras listas de observancia nacional e internacional. Actualizaciones, listas y bases de datos para México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, Cuba, Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guyanas y Brasil.

Consultar OFAC, ONU, Interpol, lista personas pep, PLD, ALD, AML, KYC, lista personas peps, lista clientes pep. El directorio GSW Spotlight mantiene lista clientes peps, empresas de riesgo, directorio, GAFI, FATF-GAFI, OFAC, PEPS Nacionales, prevención de lavado de activos, listas restrictivas, SARLAFT, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, ALD/CFT, LD/FT, PEPS Internacionales, funcionarios inhabilitados, PLD, ALD, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, debida diligencia, bases de datos, listas restrictivas, listas de informados.

Sarlaft, SARLAFT – UIAF, SARLAFT – Superintendencia Financiera de Colombia, Ley Decreto 1762, Ley Decreto 67-2001, Ley Decreto 1674-2016, Ley Decreto 144-2014, Ley 00, Ley Decreto Legislativo 1106, Ley 155-17, Ley Decreto 317, Ley Decreto 12.683, Ley Decreto 1768, Ley Decreto 3.783, Ley Decreto 17.835, Ley Decreto 26.683, Ley 23, Ley Decreto 8204, Ley Decreto 2085.

La lista de peps de GSW Spotlight es directorio, perfiles de alto riesgo, lista personas pep, PLD, lista de personas bloqueadas, ALD, AML, KYC, lista personas peps, lista clientes pep, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, OFAC, ONU, Interpol, World Bank, Uruguay, Brasil, AML, KYC, directorio, Persona Expuesta Políticamente.

La mejor bases de datos, bases de datos, lista de personas bloqueadas SHCP, personas bloqueadas, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, CNBV, OFAC, ONU, consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas, consultas en bases de datos, búsqueda en bases de datos, Interpol, World Bank, Paraguay, Uruguay, debida diligencia, bases de datos, anti lavado de dinero.

Prevención de Lavado de Dinero, Listas restrictivas y listas vinculantes
GSW Spotlight cuenta con lista PEP Guatemala, Chile, Argentina, listas PEP Guatemala, lista PEPS Guatemala, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, Persona Expuesta Políticamente, Perú, listas PEPS Guatemala, lista PEP SIB, Colombia, listas PEP SIB, lista PEPs SIB, listas PEPs SIB, bases de datos peps, Personas Expuestas Políticamente, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep Guatemala, lista clientes peps, directorio personas pep Guatemala, Personas Expuestas Políticamente, directorio personas peps, base de datos personas pep
funcionarios inhabilitados, Brasil, base de datos clientes peps, Chile, Argentina, funcionarios políticamente expuestos Guatemala, Unidad de Inteligencia Financiera, Chile, Argentina, Super intendencia de bancos, Paraguay, Uruguay, Brasil, Panamá,

LISTAS PEPS, LISTAS DE INFORMADOS, PERSONAS EXPUESTA POLITICAMENTE Y PERSONAS DE RIESGO


GSW Spotlight Costa Rica tiene lista PEP Guatemala, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, Chile, Argentina, empresas sancionadas, base de datos personas pep, base de datos personas peps, base de datos clientes pep, Paraguay, Uruguay, Brasil, base de datos clientes peps, Chile, Argentina, funcionarios políticamente expuestos Guatemala, Unidad de Inteligencia Financiera, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, Super intendencia de bancos, listas PEP Costa Rica, lista PEPS Costa Rica, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, Persona Expuesta Políticamente Costa Rica, Perú, listas PEPS Guatemala, lista PEP SIB, listas PEP SIB, lista PEPs SIB, listas PEPs SIB, bases de datos peps, Personas Expuestas Políticamente, bases de datos pep y debida diligencia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados,

Trabajamos directamente en Lista de Personas Políticamente Expuestas Costa Rica, lista de Personas Expuestas Políticamente, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales Costa Rica, Perú, lista PEPS Nacionales Guatemala, listas PEP Nacionales, Ecuador, empresas sancionadas, Chile, Argentina, perfiles de alto riesgo Guatemala, Ecuador, Listas Negras Costa Rica, kyc, lista personas pep, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, lista personas peps, listas vinculantes, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas sarlaft, listas vinculantes sobre lavado de dinero, lista vinculante, listas restrictivas uiaf, listas restrictivas Colombia, listas vinculantes, restrictivas superfinanciera.

Listas restrictivas de Paraguay, Uruguay, Brasil, lista clientes pep Guatemala, lista clientes peps, directorio personas pep Costa Rica, Ecuador, Personas Expuestas Políticamente, directorio personas peps, base de datos personas pep Guatemala,Super intendencia de bancos, Personas Expuestas Políticamente, anti lavado de activos Costa Rica, Perú, ante lavado de dinero Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi.

Tenemos bases de datos peps, base de datos de listas negras, listas peps, listas pep, listas restrictivas, listas de informados, lista de personas bloqueadas, listado pep, listados peps, listado peps  y listas negras para Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, Cuba, Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guyanas y Brasil.

Sarlaft, SARLAFT – UIAF, SARLAFT – Superintendencia Financiera de Colombia, Ley Decreto 1762, Ley Decreto 67-2001, Ley Decreto 1674-2016, Ley Decreto 144-2014, Ley 00, Ley Decreto Legislativo 1106, Ley 155-17, Ley Decreto 317, Ley Decreto 12.683, Ley Decreto 1768, Ley Decreto 3.783, Ley Decreto 17.835, Ley Decreto 26.683, Ley 23, Ley Decreto 8204, Ley Decreto 2085,

En Centro/Sudamérica ¿GSW Spotlight™ tiene cobertura?

Por supuesto. Tenemos bases de datos peps, base de datos de listas negras, listas peps, listas pep, listas restrictivas, listas de informados, lista de personas bloqueadas, listado pep, listados peps, listado peps  y listas negras para Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, Cuba, Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guyanas y Brasil.

Pero... ¿Qué son las personas y empresas de riesgo?

Hoy en día, el sector financiero y otras tantas actividades requieren de herramientas que les permitan disminuir los riesgos al hacer negocios. Las solución GSW Spotlight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo.

 

El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) emana de Las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental encargado de promover medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de crear estrategias para que los recursos de procedencia ilícita no sean utilizados en actividades lícitas.

 

El concepto de Personas Expuestas Políticamente se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como funcionarios importantes de partidos políticos.

 

Las relaciones comerciales o de negocios con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos reputacionales similares a los de las mismas PEP.

GSW Spotlight: SOLUCIÓN INTELIGENTE EN GESTIÓN DE RIESGOS.
Firma especializada en servicios de diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos. Evite el contagio con LA/FT. Evite contagio con personas que tengan que ver con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Evite riesgo reputacional. Listas vinculantes ONU, OFAC y otras listas relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten algún tipo de riesgo reputacional.

Fortalezca procesos de debida diligencia; Conocimiento de clientes, proveedores, empleados , socios y/o accionistas, o posibles inversionistas. Proceso riguroso de investigación fuentes nacionales e internacionales; personas naturales y jurídicas vinculadas con delitos de LA/FT como: Tráfico de drogas (Narcotráfico), Trata de personas, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Financiación del terrorismo, Delitos contra el sistema financiero, Tráfico de migrantes, Secuestro, Rebelión, Tráfico de armas, Tráfico de menores de edad, Delitos contra la administración pública, Corrupción, Minería ilegal y Concierto para delinquir.

Monitoreo y control de procesos y completa diligencia GSW Spotlight:
CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE ADMNISTRACIÓN DE RIESGO, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, SERVICIOS ESPECIALIZADOS LA/FT, ACCESO A LISTAS RESTRICTIVAS Y PEPS, OUTSOURCING EN PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Verificar información de bases de datos de listas restrictivas y PEPS con el registro de un nombre y número de identidad, en 400 fuentes públicas en forma simultánea. BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, BOLETIN UIAF,CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, HM TREASURY, UK FSA.

Monitorea información de Agencias Internacionales y Organismos de Control Disciplinario que investigan, juzgan y condenan a personas naturales y jurídicas vinculadas con delitos del Lavado de Activos. CONSULTE DE MANERA ILIMITADA Listas restrictivas y peps; actividad de proveedores, clientes o terceros vinculados a Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Listas Vinculantes GSW Spotlight:
MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, VINCULADOS, BOE, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CORTE CONSTITUCIONAL, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. búsqueda de personas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Lista o base de datos Responsables fiscales: Base de datos de responsables fiscales administrada por la Contraloría General de Colombia; Antecedentes disciplinarios: Base de datos de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de Colombia; Antecedentes judiciales: Base de datos de personas naturales con antecedentes judiciales administrada por la Policía Nacional de Colombia; Proveedores ficticios: Listado de proveedores ficticios administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Din); Contratistas sancionados: Contratistas del Estado (personas naturales y jurídicas) sancionados por el Gobierno de Colombia debido a incumplimientos y/o demás fallas.

Identificación de PEPs y monitoreo de operaciones es obligación contenida en Sarlaft de la Superintendencia Financiera de Colombia, en Sagrlaft de la Superintendencia de Sociedades, en Sarlaft de la Superintendencia de Economía Solidaria, en Sarlaft de la Superintendencia Nacional de Salud y en normas de prevención del LA/FT, PLD/FT. Resolución 3677 de 2013 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ANALISTAS DE RIESGO.
HERRAMIENTA DE APOYO PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO. Listas Sancionatorias. SOLUCIÓN EN INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN. LA MÁS COMPLETA HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE LISTAS. Debida Diligencia Nacional: Rama judicial, Sigep, Cámara de comercio, Registro Único de Proponentes, Sispro, Fosyga, Sisben, Dian

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