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Hagamos negocios juntos.

En GSW Global™ somos una plataforma donde profesionales alrededor del mundo colaboran para otorgar servicios estratégicos en una variedad de disciplinas. Somos talento, convertido en valor







Presentamos GSW DollarBill™
GSW DollarBill™ es nuestro portafolio de soluciones en materia de AML/PLD. Sus líneas de defensa ofrecen amplia cobertura: Orientación, Capacitación, Tecnología, Herramientas, Auditoría Anual. Todo en un sólo producto integrador, al mejor precio posible.
Conócela en detalle
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Blindaje de alto calibre.

Orientación, Capacitación, Tecnología, Herramientas, Auditoría Anual.

¿Blanco, gris o negro?
Saber es poder.

GSW DOLLARBILL™ es una suite especializada en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD). Ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de contar con asesoría técnica, personal calificado, instrumentos y metodologías apropiadas e implementación efectiva.

Nuestro portafolio incluye productos y servicios altamente dedicados y exquisitamente diseñados; todos ellos instrumentados por profesionales multidisciplinarios y expertos miembros de nuestro network.

Pluribus unum:
De muchos, uno.

Nuestras herramientas satisfacen las disposiciones legales de cada país cooperante en materia de AML/PLD y se respaldan siempre de una rigurosa metodología contextualizada a cada entorno nacional. Todo en una sola suite.

Clasifica tus clientes y operaciones con un auténtico modelo matemático desarrollado siguiendo normas y estándares internacionales. Modelo de plata pura.

Talleres de Formación

GSW Chalkboard™ incluye talleres de formación para el Oficial de Cumplimiento; así como en el uso de Matrices de Riesgo.
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Bases de datos PEPs
& Listas Negras

Con GSW Spotlight™ podrá identificar empresas, funcionarios e individuos asociados con +25 categorías de riesgo.
>> Solicita el demo

Simulador de Examen en AML/PLD

GSW Advantage™ es una poderosa herramienta de estudio que le permite evaluar y verificar conocimientos.
>> Solicita el demo

Auditoría en PLD

Durante Septiembre/Octubre, solicita tu auditoría y recibe sin costo la capacitación anual que marca la ley.
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Matriz de Riesgos
& Coeficientes de Transaccionalidad

Adquiere en formato impreso nuestra propuesta de Matriz de Riesgos y Enfoque Basado en Riesgos. Lista para llevar.
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Orientación y Asesoría Legal

Conoce, solicita y adquiere una póliza de Cumplimiento Regulatorio y contestación de requerimientos.
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Blindaje de alto nivel. Sólido y robusto.

GSW DollarBill™ satisface las necesidades de contar con asesoría técnica, personal calificado, instrumentos y metodologías apropiadas e implementación efectiva en materia de AML/PLD. En México, Centro y Sudamérica, Canadá y Chipre.

Poderosa suite. Poderoso compliance.

GSW DollarBill™ lo tiene todo.

GSW Chalkboard™

Capacitación y educación continua a través de distintos niveles de formación y especialización.

GSW Spotlight™

Identifica PEPs y entidades de riesgo. Utiliza la tecnología de nuestra base de datos.

GSW Advantage™

Poderoso simulador de examen online. Evalúa y verifica tus conocimientos en AML/PLD.

  • Orientación Legal
    • $ 1,095* USD
      • Orientación y asistencia en
        Manuales, Dictámenes, Reportes
        y Requerimientos
      • Asistencia telefónica
        + Entregables editables
      • 90 días de servicio
        + Número de atención personalizada

    • Solicitar Info
  • Auditoría AML
    • $ 2,095* USD
      • Ejecución y elaboración
        del Informe de Auditoría Anual
        en materia de AML/PLD
      • Servicio Anual Presencial
        + Entregable impreso
        y digitalizado
      • 2 auditores / 3 días
        viáticos incluídos

    • Solicitar Info
¡Súper precio!
  • Documento de Matriz de Riesgos
    • $ 3,095* USD
      • Redacción de manual técnico
        que describe nuestro modelo
        matemático de EBR para
        clasificación de clientes y operaciones
      • Entregable impreso
        y digitalizado
      • 30 días para entrega

    • Solicitar Info
  • Instrumentación de Matriz de Riesgos
    • $ 4,095* USD
      • Instrumentación y clasificación
        de clientes y operaciones utilizando
        nuestro modelo matemático de EBR
      • Capacitación presencial
        para 15 personas
        + Instrumentación operativa
        + Apoyo técnico
        para sistema automatizado
        + Entregable impreso
        y digitalizado
      • 2 agentes / 4 días
        viáticos incluídos

    • Solicitar Info

*Más impuestos aplicables | Información sujeta a cambios de acuerdo con disponibilidad.

a

Solicita información.

Prueba y comprueba la exquisita experiencia de instrumentar GSW DollarBill™
Una poderosa suite integradora y la mejor tecnología, al mejor precio posible.

 

¿Desarrollas software? Conéctate y distribuye GSW Spotlight™ > Te decimos cómo.

¿Eres consultor@ en ALD/CFT? Recomienda GSW DollarBill™ > Te decimos cómo.








¿Cómo me beneficio al utilizar GSW Spotlight™?

Durante los últimos 7 años, GSW SpotLight™ ha ayudado a sus clientes a proteger la integridad de su reputación y legalidad. Nuestra base de datos general es usada actualmente por unidades de inteligencia financiera, reguladores, agencias gubernamentales, despachos contables, despachos legales, instituciones financieras y unidades de análisis de riesgo en empresas de talla nacional e internacional.

 

Las solución GSW SpotLight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo, entre ellas:

 

  • Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Funcionarios extranjeros y ligados a temas de Corrupción
  • Individuos relacionados al Tráfico de Armas, Tráfico Humano
  • Empresas e individuos ligados al Fraude Financiero
  • Empresas e individuos ligados al Financiamiento al Terrorismo
  • Empresas e individuos ligados al Lavado de Dinero
  • Individuos implicados en Tráfico de Drogas y Crímenes Colaterales
  • Beneficiarios finales y prestanombres
¿Puedo conectar mi sistema automatizado a GSW Spotlight™?

Por supuesto, es muy sencillo.

 

Cuando tu sistema es desktop o de escritorio, conéctalo vía DLL:

  • No requiere conexión a internet para realizar consultas
  • Realiza búsqueda de personas y empresas
  • Base de datos local en SQLite
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Utiliza tecnología .NET

 

Cuando tu sistema es cloud o de nube, conéctalo vía Web Service:

  • Realiza consultas a través de un servicio REST
  • Realiza búsqueda de personas, empresas o por RFC/CURP/Pasaporte/DNI
  • Utiliza métodos POST para login, consulta y logout
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Cada búsqueda contiene folio, fecha y hora de la petición
  • En búsquedas con resultado positivo, arroja información de la consulta
  • En búsquedas con resultado negativo, retorna el criterio de búsqueda

GSW Spotlight cuenta con lista de Personas Políticamente Expuestas, directorio, lista peps, listas peps, listas pep, lista pep, bases de datos, PLD, OFAC, ONU, Interpol, listas restrictivas, SARLAFT, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, ALD/CFT, LD/FT, World Bank, SHCP, listas restrictivas, ALD, AML, prevención de lavado de dinero, KYC, listado, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, listas restringidas. Conectar sistema automatizado, conectar core bancario, conectar software, listas negras, consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas, consultas en bases de datos, búsqueda en bases de datos, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, CNBV, cumplimiento normativo. Contamos con listas OFAC, ONU, Interpol, World Bank, listado, lista negra, PLD, ALD, AML, KYC, listado, debida diligencia, bases de datos, anti lavado de dinero, directorio, prevención de lavado de dinero. Contratar bases de datos, listado, empresas sancionadas, conectar sistema automatizado, SHCP.

 

Conectar core bancario, conectar software, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, directorio, perfiles de alto riesgo, conectar sistema automatizado, conectar core bancario, conectar software, prevención de lavado de dinero, consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas, consultas en bases de datos, lista de personas bloqueadas, búsqueda en bases de datos. Consultar OFAC, ONU, Interpol,lista personas pep, PLD, ALD, AML, KYC, lista personas peps, lista clientes pep. El directorio GSW Spotlight mantiene lista clientes peps, empresas de riesgo, directorio, GAFI, FATF-GAFI, OFAC, PEPS Nacionales, prevención de lavado de activos, listas restrictivas, SARLAFT, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, ALD/CFT, LD/FT, PEPS Internacionales, funcionarios inhabilitados, PLD, ALD, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, debida diligencia, bases de datos.

 

Conectar sistema automatizado, conectar core bancario, conectar software, anti lavado de dinero, directorio, prevención de lavado de dinero, bases de datos, listado, Super Intendencia de Bancos. Realizar consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, consultas en bases de datos, prevención de lavado de dinero, búsqueda en bases de datos, Unidad de Inteligencia Financiera, CNBV, empresas sancionadas. La lista de peps de GSW Spotlight es directorio, perfiles de alto riesgo, lista personas pep, PLD, lista de personas bloqueadas, ALD, AML, KYC, lista personas peps, lista clientes pep, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, OFAC, ONU, Interpol, World Bank, Uruguay, Brasil, AML, KYC, directorio, Persona Expuesta Políticamente.

 

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En Centro/Sudamérica ¿GSW Spotlight™ tiene cobertura?

Por supuesto. Tenemos bases de datos peps, base de datos de listas negras, listas peps y listas negras para Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

 

AML es el acrónimo del concepto Anti-Money Laundering, el cuál podríamos traducir como Prevención de Lavado de Dinero (PLD); un concepto muy ampliamente utilizado en el sector legal y financiero para describir los controles legales que deben cumplir algunas instituciones y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas de blanqueo de capitales.

Pero... ¿Qué son las personas y empresas de riesgo?

Hoy en día, el sector financiero y otras tantas actividades requieren de herramientas que les permitan disminuir los riesgos al hacer negocios. Las solución GSW SpotLight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo.

El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) emana de Las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental encargado de promover medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de crear estrategias para que los recursos de procedencia ilícita no sean utilizados en actividades lícitas.

El concepto Personas Expuestas Políticamente se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como funcionarios importantes de partidos políticos.

Las relaciones comerciales o de negocios con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos reputacionales similares a los de las mismas PEP.

En GSW Spotlight contamos con lista PEP México, listas PEP México, lista PEPS México, Perú, listas PEPS México, lista PEP SHCP, Chile, Argentina, listas PEP SHCP, lista PEPs SHCP, listas PEPs SHCP, Ecuador, bases de datos peps, Ecuador, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, lista personas pep, Perú, lista personas peps, lista clientes pep México, lista clientes peps, Colombia, directorio personas pep México, directorio personas peps, base de datos personas pep México, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Chile, Argentina, Panamá, Persona Expuesta Políticamente, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, Panamá, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

Trabajamos directamente con lista de Personas Políticamente Expuestas, Panamá, lista de Personas Expuestas Políticamente, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales, lista PEPS Nacionales, listas PEP Nacionales, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras, Colombia, base de datos personas pep, Chile, Argentina, base de datos personas peps, Panamá, base de datos clientes pep, Ecuador, base de datos clientes peps, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, empresas de riesgo, Ecuador, perfiles de riesgo, Perú, empresas sancionadas, Persona Expuesta Políticamente, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Colombia, Perú, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIEMTO AL TERRORISMO
De igual manera; contamos con lista PEP Bolivia, Panamá, listas PEP Bolivia, lista PEPS Bolivia, listas PEPS Bolivia, lista PEP ASFI UIF Bolivia, Colombia, Perú, listas PEP ASFI UIF Bolivia, Panamá, lista PEPs ASFI UIF Bolivia, listas PEPs ASFI UIF Bolivia, bases de datos peps, Perú, bases de datos pep y debida diligencia, Paraguay, Uruguay, Brasil, kyc, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, clientes pep, personas pep, persona pep, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep, Ecuador, lista clientes peps, Persona Expuesta Políticamente, Chile, Argentina, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, Panamá, empresas sancionadas, directorio personas pep, directorio personas peps, base de datos personas pep, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Ecuador, Perú, Chile, Argentina,

 

En todo el directorio GSW Spotlight Colombia, cuenta con listas PEP Nacionales Bolivia, Panamá, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras Bolivia, Perú, lista de Personas Políticamente Expuestas Bolivia, lista de Personas Expuestas Políticamente Bolivia, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales Bolivia, Chile, Argentina, lista PEPS Nacionales, Perú, Persona Expuesta Políticamente, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep,base de datos personas peps Bolivia, Paraguay, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, Uruguay, Brasil, base de datos clientes pep, Panamá, base de datos clientes peps Bolivia, Unidad de Inteligencia Financiera, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE
También tenemos lista PEP El Salvador, Colombia, listas PEP El Salvador, Panamá, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi lista PEPS El Salvador, Perú, listas PEPS El Salvador, Ecuador, lista PEP UIF El Salvador, Perú, listas PEP El Salvador UIF, lista PEPs UIF El Salvador, listas PEPs El Salvador, UIF El Salvador, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas bases de datos peps, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, Colombia, aml, anti money laundering, clientes pep, personas pep y persona pep, Unidad de Inteligencia Financiera, Paraguay, Uruguay, Brasil, Super intendencia de bancos, Panamá, Perú, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi