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Agenda tu taller. Conoce. Implementa… es muy sencillo.

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Septiembre

Guadalajara

El mejor taller,
con la mejor metodología.

El taller Hacia un Enfoque Basado en Riesgos es auténtica formación y capacitación en Manejo de Riesgos en PLD/CFT: un curso presencial que satisface la necesidad de contar con una Matriz de Riesgos matemática; es decir, ponderada, con coeficientes e indicadores… Como debe ser. Asiste a nuestro taller y cumple con CNBV.

Nuestros talleres son en cómodas salas ejecutivas e incluyen, workbooks digitales, bibliografía descargable, coffee break, constancia digital de participación y las memorias del taller.

Date prisa. Garantiza tu lugar.

Nuestro taller está próximo. El cupo es limitado.

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Matemáticas hechas fácil.

Como parte de las reformas a las DCG/PLD con fecha 09/Marzo de 2017; los sujetos obligados deben establecer una metodología de medición de riesgos en materia de PLD/CFT. Los talleres Hacia un Enfoque Basado en Riesgos te permiten estudiar profesionalmente y diseñar la matriz de riesgo matemática que satisfaga las nuevas disposiciones.

Capacitación para todos, al mejor precio posible.

La inversión es de $5,900 mxn +IVA/por persona; pero si cuentas con un grupo de 2 participantes con derecho pagado,
obtienes la cortesía de un participante adicional sin costo… ¿Fabuloso, no?

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Capacita a tu equipo

Despeja todas tus dudas. Haz tuya nuestra metodología; así como nuestro material de estudio.

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Como un servicio complementario, puedes solicitar una implementación fast-track o parallel run.

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Por cada 2 participantes con derecho pagado, obtienes un tercer participante adicional sin costo.

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Y supera todo riesgo

Estudia con nosotros. Conoce y haz tuya una auténtica matriz de riesgos. Te llevamos paso a paso.

Compliance Técnico.

Cada taller sesiona un único día, de 9 a 18 hrs y revisamos una robusta agenda estructurada con estricto apego a las reformas del 09/Marzo y la Guía para la elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en materia de PLD/FT de la CNBV;
es decir, el desarrollo metodológico en 3 fases: Diseño, Implementación & Valoración.

1a Parte:
Diseño

Es la primera fase del desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos y comprende los siguientes procesos:

Identificación de Elementos de Riesgo

Determinación del método de ponderación y medición de los Elementos de Riesgo

Establecimiento de Mitigantes e Indicadores

2a Parte:
Implementación

Es la segunda fase del desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos y comprende los siguientes procesos:

Puesta en marcha de la Metodología

Identificación de Mitigantes adicionales y/o mejora continua

3a Parte:
Valoración

Es la tercera fase del desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos y comprende los siguientes procesos:

Revisión de eficiencia y eficacia de la Metodología

Actualizaciones y/o Modificaciones al diseño de la Metodología

Monitoreo yo/ Evaluación de los procesos de la administración del riesgo

Desarrollo de informes

¿4ta parte?

¡Realizamos un ejercicio utilizando la matriz de riesgos!

El mejor taller, siempre en las mejores sedes.

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Prueba y comprueba la exquisita experiencia de estudiar en nuestros talleres.
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¿Desarrollas software para entidades financieras? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.

¿Eres consultor@ en ALD/CFT? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.








¿Qué es la reforma a las DCG/PLD del 09/Marzo/2017?

Es la reforma a las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

¿En qué consiste? ¿Que cambios promueve?

Entre los cambios principales se encuentran las siguientes obligaciones:

 

1.- Desarrollo e implementación de una metodología para evaluación de Riesgos conforme un Enfoque Basado en Riesgo.

 

2.- Modificaciones a la política de identificación del usuario persona moral, así como precisar mecanismos para recabar los datos de los propietarios reales.

 

3.- Cambios en los plazos de presentación de reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes.

 

4.- Contar con un Oficial de Cumplimiento interino.

 

5.- Nuevos documentos válidos de identificación.

En GSW Global convocamos a nuestro próximo curso certificación PLD, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero, CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2017, Curso para la Certificación CNBV PLD, Curso para la Certificación CNBV PLD con Temario-Guía, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, PLD/FT.

Preparamos talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Taller de preparación para examen de certificación, Certificación CNBV en materia de PLD/FT, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Curso E-Learning de preparación para la Certificación de la CNBV, curso certificación oficial de cumplimiento, Formación de Oficiales de Cumplimiento, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, Certificación de: Auditores, Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento en PLD, certificación PLD CNBV, Preparación de Oficiales de Cumplimiento para Obtener la Certificación.

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¿Qué es la Metodología de Evaluación de Riesgos a la que hace referencia la reforma de la CNBV?

La Metodología de Evaluación de Riesgos debe proporcionar de una manera integral la identificación, la evaluación y el entendimiento de los Riesgos en la materia, presentándolos de una manera clara, concisa y organizada.

 

Asimismo, la Metodología de Evaluación de Riesgos debe permitirle al Sujeto Supervisado identificar su nivel de Riesgo en materia de LD/FT, dado que, comprender el nivel de Riesgo permite que el Sujeto Supervisado aplique procesos de gestión de Riesgos adecuados a sus características propias, así como identificar y mitigar de manera oportuna las deficiencias en sus procedimientos.

¿Existe algún documento guía para realizar dicha Metodología?

Si, está disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226152/GU_A_PARA_LA_METODOLOG_A_DE_EVALUACI_N_DE_RIESGOS_PLD.pdf

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