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El mejor taller,
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El taller Hacia la Certificación CNBV es auténtica formación y capacitación en el tema de Oficialía de Cumplimiento y Manejo de Riesgos en ALD/CFT: un curso presencial previo al Examen de Certificación de la CNBV en materia de PLD.

Nuestros talleres son en cómodas salas ejecutivas e incluyen, workbooks digitales, bibliografía descargable, coffee break, constancia digital de participación y 30 días de acceso a GSW Advantage™, nuestro simulador online del Examen CNBV.

Date prisa. Garantiza tu lugar.

Nuestro taller está próximo. El cupo es limitado.

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Tu mejor capacitación en el proceso de certificación.

Como parte de la Reforma Financiera, la CNBV debe certificar en materia de PLD/FT a Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales del sector. Los talleres Hacia la Certificación CNBV te permiten estudiar profesionalmente y acceder a un simulador de examen para apoyarte en la preparación y posterior resolución de la prueba oficial.

Capacitación para todos, al mejor precio posible.

La inversión es de $5,900 mxn +IVA/por persona; pero si cuentas con un grupo de 2 participantes con derecho pagado,
obtienes la cortesía de un participante adicional sin costo… y por supuesto, ¡tu licencia para acceder al simulador online!

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Adicional al material de estudio, cuentas con acceso a nuestro simulador online del Examen CNBV.

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Estudia con nosotros y practica con nuestro simulador. Mide, evalúa y verifica tus conocimientos.

Compliance Técnico.

Cada taller sesiona un único día, de 9 a 19 hrs y revisamos una robusta agenda con estricto apego al Temario CNBV y la Guía Ceneval; es decir, la estructura en 3 partes del Examen Oficial CNBV:
Conocimientos Básicos, Conocimientos Técnicos y Conocimientos en Auditoría & Gestión de Riesgos.

1a Parte:
Conocimientos Básicos

Revisamos conceptos y procedimientos sobre PLD/FT en el ámbito internacional y en el régimen jurídico mexicano; así como la integración, objeto y funciones de los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales

Conocimientos básicos en PLD/FT

Organismos internacionales

Esquema de prevención y combate del LD/FT

2a Parte:
Conocimientos Técnicos

Revisamos hechos, conceptos y procedimientos específicos de PLD/FT, de conformidad con el régimen jurídico mexicano.

Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3a Parte:
Auditoría + Gestión de Riesgos.

Revisamos conceptos sobre auditoría y gestión de riesgos en materia de PLD/FT

Auditoría en PLD/FT

Supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea

Modelo de Gestión de Riesgo del Grupo Wolfsberg

Enfoque Basado en Riesgos para el sector bancario según el GAFI

¿4ta parte?

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El mejor taller, siempre en las mejores sedes.

 

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¿Desarrollas software para entidades financieras? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.

¿Eres consultor@ en ALD/CFT? Recomienda y asiste a nuestros talleres > Te decimos cómo.








¿Qué es el Examen de Certificación CNBV en materia de PLD/FT ?

Como ya lo ha mencionado la CNBV, es un mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT dirigido a los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

¿Cuál es el objeto de la certificación en materia de PLD/FT ?

Constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.

En GSW Global convocamos a nuestro próximo curso certificación PLD, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero, CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2017, Curso para la Certificación CNBV PLD, Curso para la Certificación CNBV PLD con Temario-Guía, Obtención del Certificado – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proceso de certificación, prevención de lavado de dinero, preparación para el examen CNBV, Curso de Certificación en Prevención de Lavado De Dinero. Talleres Hacia la Certificación CNBV en materia de PLD/FT, curso de preparación certificación de la CNBV, PLD/FT.

 

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¿La CNBV ha facilitado Temario, Guías o algún material de estudio?

Si. LA CNBV ha puesto a disposición del público el Temario, Guía; así como el material presentado en los talleres de la Jornada PLD/FT realizada los días 8 y 9 de septiembre de 2015. Aquí el enlace:

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/ObtencionCertificado/Paginas/default.aspx

¿Qué es el simulador GSW Advantage™?

El Proyecto GSW Advantage™ tiene el propósito de brindar a sus usuarios un simulador del Examen de Conocimientos en materia de PLD/FT que forma parte del proceso de certificación de la CNBV. De manera específica, tiene la intención de orientarle y apoyarle en la preparación y posterior resolución de la prueba oficial.

El Examen Oficial de la CNBV contiene poco más de 118 reactivos. No obstante; en su versión completa -y un esfuerzo de robustecer el proceso de estudio- el simulador GSW Advantage™ contiene más de 200 preguntas de opción múltiple, con cuatro opciones de respuesta cada una, de las cuales sólo una es la correcta.

Al igual que en el Examen Oficial de la CNBV, el ejercicio está dividido en tres grandes áreas: Conocimientos Básicos, Conocimientos Técnicos y Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos. Cada una de las anteriores, contiene a su vez 2 o más subáreas. Finalmente, el tiempo para resolver la prueba en GSW Advantage™ es de 4 horas, tal y como lo contempla la CNBV.

Toma ventaja con GSW ADVANTAGE™

  • Estructurado con apego al Temario CNBV y la Guía Ceneval
  • Desarrollado con el material de estudio de las Jornadas de la CNBV
  • Accesible desde tu laptop, tablet o teléfono móvil
  • Diseño exquisito que permite estudiarlo paso a paso

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