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Hagamos negocios juntos.

En GSW Global™ somos una plataforma donde profesionales alrededor del mundo colaboran para otorgar servicios estratégicos en una variedad de disciplinas. Somos talento, convertido en valor







Presentamos GSW Spotlight™
El Proyecto GSW Spotlight™ es la más actualizada base de datos de perfiles de individuos de alto riesgo, personas bloqueadas, empresas sancionadas y Personas Expuestas Políticamente (PEPS).
Solicita el Demo
1594000

Más de 1.5M de registros... y sumando.

PEPs, PGR, SAT, OFAC, FBI, DEA, ONU, WB, Interpol, entre otras. Todo en un sólo directorio.

Para toda industria,
para todo riesgo.

Nuestra base de datos es utilizada por gobierno, instituciones financieras, unidades de inteligencia, despachos legales y contables, hospitales; así como empresas de transporte, logística y RH.

GSW SpotLight™ le permite identificar empresas, funcionarios e individuos asociados con más de 25 categorías de riesgo; como lo son fraude, corrupción, tráfico, lavado de dinero, terrorismo; entre otras.

Más de 1.5M de registros, todo en un sólo directorio.

GSW Spotlight™ cuenta con más de 1.5M de entradas actualizadas mensualmente; cada una con más de 10 categorías de información, observaciones y fotografía (cuando esté disponible).

Su monitoreo incluye OFAC, FBI, ONU, WB, Interpol, PEPs Nacionales e Internacionales; entre otras listas de observancia. Todo en un sólo directorio.

Diseño exquisito, intuitivo, avant-garde.

Consultas Individuales o múltiples (batchscreening)

Búsqueda por nombre, RFC, CURP, INE, EIN, DNI o Pasaporte

Algoritmo de codificación fonética (s/z, v/b, g/j, entre otros)

Ficha de resultado con editor para comentarios

Envío, descarga o Impresión de ficha (comprobante)

Comprobantes con fecha, hora, folio y sello digital de emisión

Capacidad para carga de listas propietarias o privadas

Conócelo de cerca. Solicita el Demo.

Protege tu empresa, evita riesgos.

Hoy en día, el sector financiero y otras tantas actividades requieren de herramientas que les permitan disminuir los riesgos al hacer negocios. Sector financiero, transporte, tecnología, gobierno, entre otros. En México, Centro y Sudamérica, Canadá y Chipre.

Conéctate y consulta. Así de sencillo.

Conectividad a 3 vías. Elige tu opción:

Web Access

Realiza consultas individuales o múltiples a nuestra base de datos, utilizando sólo un navegador.

Web Service

Conecta tu software cloud a nuestra base de datos, utilizando un web service.

DLL Library

Conecta tu software desktop a nuestra base de datos, utilizando una biblioteca DLL

  • Mensual
    • $ 395* USD
      • 1 Mes de Servicio
      • 1 razón social / 1 usuario
      • PEPs Nacionales + OFAC
      • Consulta individual
      • Limitado a 500 búsquedas
      • Limitado a 500 comprobantes
      • Actualizaciones bimestrales
      • Conectividad Web Access

    • Solicitar Demo
  • Trimestral
    • $ 595* USD
      • 3 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 1 usuario
      • PEPs Nacionales + OFAC
        + Listas Negras Nacionales
      • Consulta individual
      • Limitado a 800 búsquedas
      • Limitado a 800 comprobantes
      • Actualizaciones bimestrales
      • Conectividad Web Access

    • Solicitar Demo
  • Semestral
    • $ 895* USD
      • 6 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 1 usuario
      • PEPs Nacionales + OFAC + Listas Negras Nacionales e Internacionales
      • Consulta individual y múltiple
      • Limitado a 1,300 búsquedas
      • Limitado a 1,300 comprobantes
      • Actualizaciones mensuales
      • Conectividad Web Access

    • Solicitar Demo
¡Súper Precio!
  • Anual
    • $ 1395* USD
      • 12 Meses de Servicio
      • 1 razón social / 2 usuarios
      • PEPS Nacionales + OFAC + Listas Negras Nacionales e Internacionales
      • Consulta individual y múltiple
      • Búsquedas ilimitados
      • Comprobantes ilimitados
      • Actualizaciones mensuales
      • Conectividad a elegir:
        Web Access, Web Service o DLL
        (Integración con tu sistema)

    • Solicitar Demo

*Más impuestos aplicables | Disponibilidad para integración a tu sistema vía Web Service o DLL con cargo adicional o gratuito con licencia anual.
**Usuarios adicionales y PEPs internacionales pueden tener un cargo complementario. | Consulte ofertas vigentes y precios especiales. | Precios sujetos a cambios.

a

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Prueba y comprueba el poderoso motor de búsqueda de GSW Spotlight™
Un diseño exquisito y la mejor tecnología al mejor precio posible.

 

¿Desarrollas software? Conéctate y distribuye GSW Spotlight™ > Te decimos cómo.

¿Eres consultor@ en ALD/CFT? Recomienda y distribuye GSW Spotlight™ > Te decimos cómo.








¿Cómo me beneficio al utilizar GSW Spotlight™?

Durante los últimos 7 años, GSW SpotLight™ ha ayudado a sus clientes a proteger la integridad de su reputación y legalidad. Nuestra base de datos general es usada actualmente por unidades de inteligencia financiera, reguladores, agencias gubernamentales, despachos contables, despachos legales, instituciones financieras y unidades de análisis de riesgo en empresas de talla nacional e internacional.

 

Las solución GSW SpotLight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo, entre ellas:

 

  • Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Funcionarios extranjeros y ligados a temas de Corrupción
  • Individuos relacionados al Tráfico de Armas, Tráfico Humano
  • Empresas e individuos ligados al Fraude Financiero
  • Empresas e individuos ligados al Financiamiento al Terrorismo
  • Empresas e individuos ligados al Lavado de Dinero
  • Individuos implicados en Tráfico de Drogas y Crímenes Colaterales
  • Beneficiarios finales y prestanombres
¿Puedo conectar mi sistema automatizado a GSW Spotlight™?

Por supuesto, es muy sencillo.

 

Cuando tu sistema es desktop o de escritorio, conéctalo vía DLL:

  • No requiere conexión a internet para realizar consultas
  • Realiza búsqueda de personas y empresas
  • Base de datos local en SQLite
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Utiliza tecnología .NET

 

Cuando tu sistema es cloud o de nube, conéctalo vía Web Service:

  • Realiza consultas a través de un servicio REST
  • Realiza búsqueda de personas, empresas o por RFC/CURP/Pasaporte/DNI
  • Utiliza métodos POST para login, consulta y logout
  • Petición y respuesta en formato XML
  • Cada búsqueda contiene folio, fecha y hora de la petición
  • En búsquedas con resultado positivo, arroja información de la consulta
  • En búsquedas con resultado negativo, retorna el criterio de búsqueda

GSW Spotlight cuenta con lista de Personas Políticamente Expuestas, directorio, lista peps, listas peps, listas pep, lista pep, bases de datos, PLD, OFAC, ONU, Interpol, listas restrictivas, SARLAFT, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, ALD/CFT, LD/FT, World Bank, SHCP, listas restrictivas, ALD, AML, prevención de lavado de dinero, KYC, listado, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, listas restringidas. Conectar sistema automatizado, conectar core bancario, conectar software, listas negras, consultas en listas de riesgo, búsqueda en listas, consultas en bases de datos, búsqueda en bases de datos, Super Intendencia de Bancos, Unidad de Inteligencia Financiera, CNBV, cumplimiento normativo. Contamos con listas OFAC, ONU, Interpol, World Bank, listado, lista negra, PLD, ALD, AML, KYC, listado, debida diligencia, bases de datos, anti lavado de dinero, directorio, prevención de lavado de dinero. Contratar bases de datos, listado, empresas sancionadas, conectar sistema automatizado, SHCP.

 

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En Centro/Sudamérica ¿GSW Spotlight™ tiene cobertura?

Por supuesto. Tenemos bases de datos peps, base de datos de listas negras, listas peps y listas negras para Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Pero... ¿Qué son las personas y empresas de riesgo?

Hoy en día, el sector financiero y otras tantas actividades requieren de herramientas que les permitan disminuir los riesgos al hacer negocios. Las solución GSW SpotLight™ le permite identificar individuos y compañías asociadas con más de 25 categorías de riesgo.

El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) emana de Las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental encargado de promover medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de crear estrategias para que los recursos de procedencia ilícita no sean utilizados en actividades lícitas.

El concepto Personas Expuestas Políticamente se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como funcionarios importantes de partidos políticos.

Las relaciones comerciales o de negocios con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos reputacionales similares a los de las mismas PEP.

En GSW Spotlight contamos con lista PEP México, listas PEP México, lista PEPS México, Perú, listas PEPS México, lista PEP SHCP, Chile, Argentina, listas PEP SHCP, lista PEPs SHCP, listas PEPs SHCP, Ecuador, bases de datos peps, Ecuador, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, lista personas pep, Perú, lista personas peps, lista clientes pep México, lista clientes peps, Colombia, directorio personas pep México, directorio personas peps, base de datos personas pep México, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Chile, Argentina, Panamá, Persona Expuesta Políticamente, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas, Panamá, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

Trabajamos directamente con lista de Personas Políticamente Expuestas, Panamá, lista de Personas Expuestas Políticamente, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales, lista PEPS Nacionales, listas PEP Nacionales, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras, Colombia, base de datos personas pep, Chile, Argentina, base de datos personas peps, Panamá, base de datos clientes pep, Ecuador, base de datos clientes peps, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, empresas de riesgo, Ecuador, perfiles de riesgo, Perú, empresas sancionadas, Persona Expuesta Políticamente, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Colombia, Perú, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIEMTO AL TERRORISMO
De igual manera; contamos con lista PEP Bolivia, Panamá, listas PEP Bolivia, lista PEPS Bolivia, listas PEPS Bolivia, lista PEP ASFI UIF Bolivia, Colombia, Perú, listas PEP ASFI UIF Bolivia, Panamá, lista PEPs ASFI UIF Bolivia, listas PEPs ASFI UIF Bolivia, bases de datos peps, Perú, bases de datos pep y debida diligencia, Paraguay, Uruguay, Brasil, kyc, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, clientes pep, personas pep, persona pep, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep, Ecuador, lista clientes peps, Persona Expuesta Políticamente, Chile, Argentina, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, Panamá, empresas sancionadas, directorio personas pep, directorio personas peps, base de datos personas pep, Unidad de Inteligencia Financiera, Super intendencia de bancos, Ecuador, Perú, Chile, Argentina,

 

En todo el directorio GSW Spotlight Colombia, cuenta con listas PEP Nacionales Bolivia, Panamá, empresas sancionadas, perfiles de alto riesgo, Listas Negras Bolivia, Perú, lista de Personas Políticamente Expuestas Bolivia, lista de Personas Expuestas Políticamente Bolivia, lista de personas bloqueadas, listas PEPS Nacionales Bolivia, Chile, Argentina, lista PEPS Nacionales, Perú, Persona Expuesta Políticamente, lista personas pep, lista personas peps, lista clientes pep,base de datos personas peps Bolivia, Paraguay, mantenemos listas y bases de datos de informados y personas de riesgos, empresas sancionadas, funcionarios inhabilitados, Uruguay, Brasil, base de datos clientes pep, Panamá, base de datos clientes peps Bolivia, Unidad de Inteligencia Financiera, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

 

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE
También tenemos lista PEP El Salvador, Colombia, listas PEP El Salvador, Panamá, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi lista PEPS El Salvador, Perú, listas PEPS El Salvador, Ecuador, lista PEP UIF El Salvador, Perú, listas PEP El Salvador UIF, lista PEPs UIF El Salvador, listas PEPs El Salvador, UIF El Salvador, empresas de riesgo, perfiles de riesgo, empresas sancionadas bases de datos peps, bases de datos pep y debida diligencia, kyc, Colombia, aml, anti money laundering, clientes pep, personas pep y persona pep, Unidad de Inteligencia Financiera, Paraguay, Uruguay, Brasil, Super intendencia de bancos, Panamá, Perú, lavado de dinero, supervisión, listas negras, gafi, fatf gafi

Soluciones innovadoras, globales e inteligentes. Hagamos negocios juntos.